• ניטור פעילות חריגה ובחינת אירועים בתחום איסור הלבנת הון
• ביצוע בקרות, ניתוח נתונים ותחקירים
• הטמעה ויישום של דרישות רגולטוריות, נהלים ותוכניות בקרה
• מתן מענה מקצועי והעברת הדרכות בנושאי איסור הלבנת הון
• כתיבת חוות דעת מקצועיות ועבודה מול מגוון ממשקים בארגון
Requirements
ניסיון קודם בעבודה עם נתונים/ תפקידים דומים- חובה
יכולות אנליטיות שליטה גבוהה ב Office, בדגש על Excel- חובה
תואר ראשון- חובה
Is this role relevant for you?
ניסיון בעבודה עם SQL, BO וכלי ניתוח נתונים- יתרון משמעותי
חשיבה אנליטית, ראייה מערכתית ויכולת ירידה לפרטים
Nice to have
ניסיון בתחומי רגולציה, ציות, ניהול סיכונים או איסור הלבנת הון