ThetaRay

ThetaRay היא חברת פינטק ישראלית פרטית העוסקת בזיהוי הונאות פיננסיות ומניעת הלבנת הון (AML) בסביבות בנקאות קורספונדנטית ותשלומים גלובליים. המוצר המרכזי שלה מבוסס על למידת מכונה לא מפוקחת שנועדה לזהות דפוסי עסקאות חריגים מבלי להסתמך על חוקים קבועים מראש.

החברה מציעה פלטפורמת AML המיועדת בעיקר לבנקים גדולים ולספקי שירותי תשלום. הבעיה שהיא פותרת היא ספציפית: בנקאות קורספונדנטית כרוכה בנפחי עסקאות עצומים שחוצים גבולות, והיא נחשבת לאחד הערוצים הפגיעים ביותר להלבנת הון. ThetaRay טוענת שגישתה ה-unsupervised מצמצמת false positives לעומת כלים מבוססי-כלל מסורתיים. הפלטפורמה נמכרת בעיקר במודל enterprise, מונחה מכירות, לצוותי compliance ו-financial crime בארגונים פיננסיים.

החברה ממוקמת בישראל עם פעילות גם בארה"ב ובאירופה. מידע ציבורי מפורט על מספר העובדים, מיקומי המשרדים המדויקים, ומהלכי הגיוס האחרונים אינו זמין לי בביטחון מספק כדי לציינו.